Швейцарският финансов гигант UBS се съгласи да плати 5 милиона евро в рамките на споразумение с нидерландската прокуратура. Причината за тази санкция е свързана с разследване на дейността на Credit Suisse, която беше придобита от UBS през миналата година.
Проблемът се корени в периода между 2005 и 2015 г., когато Credit Suisse е улеснявала клиенти в укриването на средства от данъчни власти. Според официалните данни, банката е съдействала за подаването на 80 неверни декларации от 12 души, които са държали капитали в швейцарски сметки без надлежно деклариране в Нидерландия.
Разследването разкрива сложни механизми за скриване на активи. Банката е предлагала на клиентите си анонимни сметки, използване на кодови имена при комуникация и задържане на банковата кореспонденция, за да се избегне вниманието на властите. Освен това е улеснявано е създаването на компании в офшорни зони, където информацията не се споделя с Нидерландия.
Макар наказателното разследване да започне още през 2016 г., фокусът е бил върху финансовата институция, тъй като тя е предоставяла инструментите за измами. От лятото на 2014 г. Credit Suisse е започнала да променя политиките си и да прекратява обслужването на клиенти с недекларирани спестявания.
Това споразумение е поредният пример за правните последици, които UBS трябва да понесе заради наследството на придобитата от нея банка.
Източник: fakti.bg
