Американските власти наложиха тежки финансови санкции на Bank of America, достигащи общ размер от над 1,21 милиарда долара. Причината за безпрецедентната наказателна акция са сериозни пропуски в системите за противодействие на прането на пари и неспазване на международните санкционни режими.
Службата за борба с финансовите престъпления FinCEN установи, че банката не е подала навременни сигнали за подозрителни транзакции на стойност над 5 милиарда долара. Голяма част от тези операции са били пряко свързани с рискове за националната сигурност, включително китайски схеми за финансови измами и пране на пари по югозападната граница на САЩ.
Властите критикуваха финансовата институция за това, че е разчитала основно на външни сигнали от правоохранителните органи, вместо сама да открива нередностите чрез вътрешните си системи за контрол. В резултат на това, Службата на контролера на паричната единица (OCC) наложи допълнителна гражданска глоба от 750 милиона долара, определяйки програмата за мониторинг на банката като крайно недостатъчна.
Стотици нарушения на санкциите
Отделно споразумение със Службата за контрол на чуждестранните активи (OFAC) разкри 475 случая на нарушения, касаещи рестрикции срещу Русия, Иран, Мианмар, Беларус и Сомалия. Банката е обработвала плащания на санкционирани лица и е пренебрегвала актуализирането на списъците за наблюдение, което е позволило преводи за милиони долари в нарушение на закона.
В официална позиция Bank of America призна нарушенията на Закона за банковата тайна и се ангажира да назначи независим одитор за преглед на миналите транзакции. От финансовата институция заявиха, че вече инвестират милиарди в технологично обновяване и допълнителен персонал, за да укрепят контрола си срещу финансовите престъпления. Разходите по глобата ще се отразят на нетната печалба на банката за третото тримесечие, намалявайки я с около 17 цента на акция.
Източник: fakti.bg
